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    投資人專區

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    11.May.2021

    功能性委員會

     



    審計委員會
    本公司由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人。

    工作重點
    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
    二、內部控制制度有效性之考核。
    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    四、涉及董事自身利害關係之事項。
    五、重大之資產或衍生性商品交易。
    六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
    七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
    九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
    十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
    十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
    前項事項決議應經本委員會全體成員二分之一以上同意，並提董事會決議。

    審計委員會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地    		 姓名 性別 選(就)任
    日期    		 任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務



    獨立董事


         		 中華民國 黃仲康 男 2022.05.27 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事
    • 伊斯酷軟體科技(股)公司監察人
    • 台科之星創業投資(股)公司法人代表董事
    • 指南之星創業投資(股)公司法人代表董事
    • 台灣忍嘉(股)公司法人代表董事
    • 欣德芮(股)公司法人代表董事
    獨立董事
    		 中華民國 陳以敦 男 2022.05.27 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師
    • 眾智光電科技(股)公司獨立董事
    獨立董事 加拿大 賀錫敬 男 2022.05.27 3年
    • 廣豐實業(股)公司董事長
    • 寶豐資產管理(股)公司董事長
    • 廣豐海外開發(股)公司董事長
    • 輔豐實業(股)公司董事長
    • 璽豐投資(股)公司董事長
    • 瀚豐投資(股)公司董事長
    • 浩豐投資(股)公司董事長

    運作情形
    本公司自2023年度截至目前為止，審計委員會開會13(A)次，獨立董事出列席情形如下：
    職稱 姓名 實際出席次數(B) 委託出席次數 實際出席率(%)(B/A) 備註
    獨立董事 黃仲康 13 - 100.00 -
    獨立董事 陳以敦 11 2 84.62 -
    獨立董事 賀錫敬 11 2 84.62 -
    其他應記載事項：
    一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
           (一)證券交易法第14條之5所列事項：
                 1.本公司112年2月17日討論「111年度內部控制制度聲明書」案，全體出席委 員一致無異議照案通過。
                 2.本公司112年3月10日討論「111年度財務報表及營業報告書」、「112年第一季起更換簽證會計師，暨簽證會計師之獨立性及適任性評估」案，    全體出席委員一致無異議照案通過。
                  3.本公司112年5月5日討論「112年第一季財務報告」、「112年度會計師公費」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  4.本公司112年8月1日討論「112年第二季財務報告」、「修訂『組織管理辦法』及『印信管理辦法』」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  5.本公司112年11月3日討論「112年第三季財務報告」、「修訂『資通安全檢查之控制作業』內部控制循環與內部稽核實施細則部分條文」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  6.本公司113年2月2日討論「112年度內部控制制度聲明書」、「修訂『組織圖』及『組織管理辦法』」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  7.本公司113年3月8日討論「112年度財務報表及營業報告書」、「113年簽證會計師之獨立性及適任性評估」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  8.本公司113年5月3日討論「113年第一季財務報告」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                  9.本公司113年8月7日討論「113年第二季財務報告」、「113年度會計師公費」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
                10.本公司113年10月22日討論「擬辦理113年度現金增資發行新股案」、「擬購買供營業使用之設備案」、「討論修訂本公司『公司治理實務守則』、『董事會議事規則』及『審計委員會組織規程』」、「本公司『組織圖』及『組織管理辦法』修訂追認」及「本公司會計主管及內部稽核主管異動追認」案，全體出席委員一致無異議照案通過。
               11.本公司113年11月08日討論「本公司113年第三季財務報告案」、「訂定本公司『永續報告書編製及確信之作業程序』及『永續資訊管理作業辦法』及其內部稽核實施細則案」、「修訂本公司『道德行為準則』案」，全體出席委員一致無異議照案通過。
              12.本公司113年12月02日討論「訂定本公司113年度現金增資發行新股之認股基準日、停止過戶日及相關事宜案」，全體出席委員一致無異議照案通過。
           (二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
    二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
    三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：
           (一)稽核主管溝通情形：
                  1    .本公司112年2月17日審計委員會報告111年12月至112年1月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   2.本公司112年3月10日審計委員會報告112年2月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   3.本公司112年5月5日審計委員會報告112年3月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   4.本公司112年8月1日審計委員會報告112年4-6月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   5.本公司112年11月3日審計委員會報告112年7-9月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   6.本公司113年2月2日審計委員會報告112年10-12月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   7.本公司113年3月8日審計委員會報告113年1月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   8.本公司113年5月3日審計委員會報告113年2-3月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                   9.本公司113年8月7日審計委員會報告113年4-6月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
                 10.本公司113年11月8日審計委員會報告113年7-9月內部稽核執行情形，本次會議無意見。
             (二)會計師溝通情形：
                  1    .本公司112年3月10日審計委員會說明111年度財務報告查核情形，本次會議無意見。
                   2.本公司112年5月5日審計委員會說明112年度第一季財務報告核閱情形，本次會議無意見。
                   3.本公司112年8月1日審計委員會說明112年度第二季財務報告核閱情形，本次會議無意見。
                   4.本公司112年11月3日審計委員會說明112年度第三季財務報告核閱情形，本次會議無意見。
                   5.本公司113年3月8日審計委員會說明112年度財務報告查核情形，本次會議無意見。
                   6.本公司113年5月3日審計委員會說明113年度第一季財務報告核閱情形，本次會議無意見。
                   7.本公司113年8月7日審計委員會說明113年度第二季財務報告核閱情形，本次會議無意見。
                   8.本公司113年11月8日審計委員會說明113年度第三季財務報告核閱情形，本次會議無意見。
               



    薪資報酬委員會

    本委員會成員人數為3人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事。

    工作重點
    一、定期檢討本規程並提出修正建議。
    二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。
    三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之評估結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。年報中應揭露董事及經理人之個別績效評估結果，及個別薪資報酬之內容及數額與績效評估結果之關聯性及合理性，並於股東會報告。

    薪酬委員會基本資料
    職稱 國籍或
    註冊地    		 姓名 性別 選(就)任
    日期    		 任期 目前兼任本公司及
    其他公司之職務
    獨立董事 中華民國 黃仲康 男 2022.05.27 3年
    • 台聯電訊(股)公司總經理
    • 福億通訊(股)公司法人代表董事長
    • 普凌威科技(股)公司法人代表監察人
    • 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
    • Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事
    • 伊斯酷軟體科技(股)公司監察人
    • 台科之星創業投資(股)公司法人代表董事
    • 指南之星創業投資(股)公司法人代表董事
    • 台灣忍嘉(股)公司法人代表董事
    • 欣德芮(股)公司法人代表董事
    獨立董事 中華民國 陳以敦 男 2022.05.27 3年
    • 合里聯合法律事務所主持律師
    • 眾智光電科技(股)公司獨立董事
    獨立董事 加拿大 賀錫敬 男 2022.05.27 3年
    • 廣豐實業(股)公司董事長
    • 寶豐資產管理(股)公司董事長
    • 廣豐海外開發(股)公司董事長
    • 輔豐實業(股)公司董事長
    • 璽豐投資(股)公司董事長
    • 瀚豐投資(股)公司董事長
    • 浩豐投資(股)公司董事長

    運作情形
    開會屆次
    及日期    		 會議記錄內容
    第四屆第3次
    2023/2/17
    • 討論事項：
      1.總經理薪酬敘薪案
    • 議決情形：
      全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第4次
    2023/3/10
    • 討論事項：
      1.111年度董事及員工酬勞分派案。
    • 議決情形：
      全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第5次
    2023/8/1
    • 討論事項：
      1.討論本公司人事異動之薪資調整案。
      2.討論本公司經理人減薪案。
    • 議決情形：
      全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第6次
    2023/11/3
    • 討論事項：
      1.討論董事長及協理級以上經理人減薪案。
    • 議決情形：
      全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第7次
    2024/3/8
    • 討論事項：
      1.112年度董事及員工酬勞分派案。
      2.修訂本公司「職員工敘薪、酬勞、獎金管理辦法」案。
    • 議決情形：
      全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第8次
    2024/5/13    		 討論事項：
    1.本公司董事長及協理級以上經理人恢復原薪案。
    2.獨董擔任審議委員會委員報酬案。
    議決情形：
    全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第9次
    2024/10/22    		 討論事項：
    1.討論本公司經理人新任敘薪及晉升調薪案
    議決情形：
    全體出席董事一致無異議照案通過。
    第四屆第10次
    2024/12/2    		 討論事項：
    1.討論本公司113年度現金增資發行新股之員工認股辦法暨發行新股授予經理人可認股數案
    議決情形：
    全體出席董事一致無異議照案通過。







     
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