董事會

董事會基本資料｜多元化政策 | 接班計畫｜績效評估執行情形

 

董事會基本資料
本公司設董事七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任，其選任採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
依證券交易法第十四條之二之規定，前條董事名額中，獨立董事人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之一，有關獨立董事之專長資格、持股、任期、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵循事項，依證券主管機關之相關規定。

• 董事會基本資料

職稱	國籍或 註冊地	姓名	性別	選(就)任 日期	任期	目前兼任本公司及 其他公司之職務
董事長	美國	陳正德 所代表法人： 東碱(股)公司	男	2022.05.27	3年	東南實業(股)公司副董事長 三德國際投資(股)公司總經理 信友實業(股)公司董事 允勝投資(股)公司董事長 正邦投資(股)公司董事
副董事長	中華民國	孫正強 所代表法人： 東碱(股)公司	男	2024.07.17	3年	御頂國際(股)公司董事長 晶宴生活創意(股)公司董事長 凱勝綠能(股)公司董事長 利百景(股)公司 獨立董事 竹陞科技(股)公司獨立董事 常珵科技(股)公司獨立董事 台灣數位光訊科技(股)公司獨立董事 凱衛資訊(股)公司董事 中華民國籃球協會常務理事 育觀管理顧問(股)公司董事長 生豐資本(股)公司董事長
董事	中華民國	李伸一	男	2022.05.27	3年	國策顧問 南亞塑膠工業(股)公司法人代表董事 桃園航勤(股)公司監察人 穩懋半導體(股)公司獨立董事 群益期貨(股)公司薪酬委員 現代財經基金會副董事長 群益金鼎證券(股)公司獨立董事 藥華醫藥(股)公司董事
董事	中華民國	譚家典	男	2022.05.27	3年	圖靈併購投資(股)公司董事 圖靈財務顧問(股)公司董事 亞洲樸格資本董事/合夥人 願景亞太資本董事長
獨立 董事	中華民國	黃仲康	男	2022.05.27	3年	台聯電訊(股)公司總經理 福億通訊(股)公司法人代表董事長 普凌威科技(股)公司法人代表監察人 金台聯國際貿易(上海)有限公司法人代表董事 Mentorgroup Investment Inc. 法人代表董事 伊斯酷軟體科技(股)公司監察人 台科之星創業投資(股)公司法人代表董事 指南之星創業投資(股)公司法人代表董事 台灣忍嘉(股)公司法人代表董事 欣德芮(股)公司法人代表董事
獨立 董事	中華民國	陳以敦	男	2022.05.27	3年	合里聯合法律事務所主持律師 眾智光電科技股份有限公司獨立董事
獨立 董事	加拿大	賀錫敬	男	2022.05.27	3年	廣豐實業(股)公司董事長 寶豐資產管理(股)公司董事長 廣豐海外開發(股)公司董事長 輔豐實業(股)公司董事長 璽豐投資(股)公司董事長 瀚豐投資(股)公司董事長 浩豐投資(股)公司董事長

董事會多元化政策

• 董事會成員多元化政策：
  董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，依據公司章程與衡酌實務運作需要，決定適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準
  一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
  二、專業知識與技能：專業背景、專業技能及產業經歷等。
  董事會成員為達到公司治理之理想目標，所具備執行職務之專業知識、技能、素養的範疇為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。本公司董事會成員係根據公司運作，營運型態及發展需求選任，均在各領域有不同專長。
• 董事會成員多元化目前達成情形：
  本公司董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：

  姓名	年齡	營運判斷能力	會計及財務分析能力	經營管理能力	危機處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
  陳正德	40-50	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
  孫正強	50-60	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
  李伸一	80-90	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
  譚家典	50-60	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
  黃仲康	50-60	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
  陳以敦	50-60	✔		✔	✔	✔	✔	✔	✔
  賀錫敬	40-50	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

       本公司現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事及4位非獨立董事，目前董事會成員男性占100%，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標性別平等之目標。
接班計畫

本公司董事採候選人提名制，每任任期為三年。董事之選任，除法令或章程另有規定者外，應依本公司「董事選任程序」辦理。
本公司董事之選任，應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化，並視本身運作、營運型態及發展需求，擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於下列面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。
本公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、危機處理能力。
五、產業知識。
六、國際市場觀。
七、領導能力。
八、決策能力。
透過下列方式進行董事接班人選規劃：
一、現任董事推薦適當之人選。
二、股東推薦之董事人選。
三、依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
本公司董事具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗；為使董事會不斷精進，公司每年規劃至少六小時之進修課程，供董事成員獲悉新知並運用。

• 運作情形

姓名	日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
陳正德	112/7/26	社團法人中華公司治理協會	前瞻綠色商機: 零碳能源生產管理與綠電應用	3
	112/11/27	社團法人中華公司治理協會	大數據分析與公司舞弊偵防	3
	113/11/18	社團法人中華公司治理協會	競爭力VS生存力，ESG趨勢與策略	3
	113/11/18	社團法人中華公司治理協會	董事會應考量之ESG相關法律議題	3
孫正強	113/6/16	社團法人台灣投資人關係協會	敵意併購-以經營權確保為中心	3
	113/6/27	社團法人中華公司治理協會	公司治理3.0「永續報告書」實務解析	3
李伸一	112/5/31	財團法人台灣金融研訓院	Chat GPT在金融業的影響與因應策略	3
	112/6/16	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	公司內部人短線交易簡介與案例解析	3
	112/9/23	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
	113/06/26	財團法人金融法制暨犯罪防制中心	113年度第二期公司治理實務研習班-金融服務業公平待客原則	3
	113/08/20	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	從財務報表看出公司弊端或營運危機	3
譚家典	112/7/13	證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3
	112/7/26	社團法人中華公司治理協會	前瞻綠色商機: 零碳能源生產管理與綠電應用	3
	113/9/10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
	113/12/17	社團法人台灣專案管理學會	生成式AI與ChatGPT的應用	3
黃仲康	112/7/18	財團法人中華民國會計研究發展基金會	2023轉型金融與永續揭露研討會	3
	112/7/26	社團法人中華公司治理協會	前瞻綠色商機: 零碳能源生產管理與綠電應用	3
	112/7/31	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
	112/9/28	社團法人中華公司治理協會	證券不法案例與董監責任	3
	112/10/3	社團法人中華公司治理協會	公司治理與企業社會責任發展趨勢和典範實務	3
	113/7/9	證券櫃檯買賣中心	櫃買家族「AI策略與治理」	3
	113/9/10	社團法人中華公司治理協會	工業4.0與企業如何領導創新轉型	3
	113/9/23	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3
陳以敦	112/7/26	社團法人中華公司治理協會	前瞻綠色商機: 零碳能源生產管理與綠電應用	3
	112/11/15	台灣數位治理協會	經營權風險控管與獨立董事制度檢討	3
	113/9/10	證券櫃檯買賣中心	上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
	113/11/20	財團法人台灣金融研訓院	營業秘密保護實務解析	3
賀錫敬	112/2/10	社團法人中華公司治理協會	數位經濟下的競爭與消費者保護議題	3
	112/3/10	社團法人中華公司治理協會	股東會、經營權與股權策略	3
	112/7/26	社團法人中華公司治理協會	前瞻綠色商機: 零碳能源生產管理與綠電應用	3
	112/8/11	社團法人中華公司治理協會	董事會/高階管理者在ESG治理的角色與職責	3
	113/9/3	社團法人中華公司治理協會	企業創新成長全面啟動	3
	113/9/24	社團法人中華公司治理協會	AI之應用、法律與稽核	3
	113/10/1	社團法人中華公司治理協會	董事會如何訂定ESG永續治理策略	3

績效評估執行情形

• 董事會績效評估辦法

           本公司董事會於2021年1月22日通過「董事會績效評估辦法」，以發揮董事會成員自我鞭策，提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年第一季執
           行去年度績效評估一次，評估結果於次一年度第一季董事會前完成檢討，並向董事會報告。

• 董事會績效評估結果：

            董事會績效評估之指標，應依據本公司之運作及需求訂定符合且適於公司執行績效評估之內容，並由薪酬委員會定期檢討及提出建議。
            評分之標準，依本公司需求修正及調整，亦可依各衡量面向採比重加權之方式評分。
            統計自評結果時，應分別統計董事會、各功能性委員會及董事成員之績效自評分數。自評分數為全部項目之總體平均分數，平均分數對應之自評結果如                                  下：
            一、平均分數4.5分(含）以上者，自評結果為「極優」。
            二、平均分數4分(含）未滿4.5分者，自評結果為「優良」。
            三、平均分數3分(含）未滿4分者，自評結果為「良好」。
            四、平均分數2分(含）未滿3分者，自評結果為「待加強」。
            五、平均分數未達2分者，自評結果為「極差」。

•   112年度：(於113年2月2日向董事會報告)

                         董事會績效考核自評與董事成員自評彙整結果皆為優良。
                         審計委員會委員自評結果：極優。
                         薪資報酬委員會委員自評結果：極優。